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银行卡流水大了会有什么影响?我亲戚给我转100万银行查吗?
2023-07-10 09:38:38   来源:金融网  分享 分享到搜狐微博 分享到网易微博

银行卡流水大了会有什么影响

银行卡流水大了的影响主要是容易被银行监控,一旦银行监控发现有问题,那么银行卡状态就会变为异常,影响银行卡的正常使用,当然如果较大的流水属于正常交易资金,收入是合法的,那一般不会有什么影响,如果是频繁“集中转入、分散转出;分散转入、集中转出”的情况,银行就会对银行卡进行临时冻结,冻结后还会对账户进行检查。

我亲戚给我转100万银行查吗

如果您的亲戚给您转了100万,即使是私人账户之间的往来,银行也会进行审查和调查。这是因为在现代社会,转账金额非常大,可能涉及到洗钱、诈骗等问题。银行需要确保转账的安全性和合法性,以保护客户的资金和信息安全。在这种情况下,银行可能会联系您的亲戚,询问转账的目的和原因,并要求提供相关的文件和证明材料。如果银行怀疑转账存在风险或不当用途,它可能会要求您的亲戚提供更多的信息或进行更多的调查。



[责任编辑:ruirui]





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